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  证券代码:002021 证券简称:中捷资源布告编号:2019-029

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经中捷资源出资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议抉择,招集举办公司2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、举办会议基本情况

  1。会议届次:公司2018年度股东大会

  2。会议招集人:公司董事会。2019年4月26日举办的第六届董事安全哥哥会第十七次会议抉择,公司将举办2018年度股东大会。

  3。会议举办的合法、合规性:本次股东大会会议举办契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规矩。

  4。会议举办时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月17日下午15:00;

  (2)网络投票:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的恣意时刻。

  5。 会议的举办方法:本次暂时股东大会采纳现场表决与网还,中捷资源出资股份有限公司 关于举办2018年度股东大会的通知,3dmax络投票相结合的还,中捷资源出资股份有限公司 关于举办2018年度股东大会的通知,3dmax方法举办。

  (1)现场表决:股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会现场会议。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权还,中捷资源出资股份有限公司 关于举办2018年度股东大会的通知,3dmax。

  公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6。会议的股权挂号日:本次股东大会的股权挂号日为2019年5月13疖日(星期一)。

  7。到会目标:

  (1)于2snidel怎样读019年5月13日下午收市时在我国证券挂号结算有限公成人图片司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议danceroid和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8。现场会议举办地址:浙江省玉环市大麦屿大街兴港东路198号公司本部归纳办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议计划

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  1。《2018年度董事会工作陈述》

  《2018年度董事会工作陈述》同日刊载于巨潮资讯网。

  2。《2018年度监事会工作陈述》

  《2018年度监事会工作陈述》同日刊载于巨潮资讯网。

  3。《2018年年度陈述全文及摘要》

  概况拜见同日刊载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源出资股份有限公司2018年年度陈述摘要》(布告编号:2019-028),年报还,中捷资源出资股份有限公司 关于举办2018年度股东大会的通知,3dmax全文刊载于巨潮资讯网。

  4。《2018年度赢利分配计划》

  经立信会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司母公司2018年度完成净赢利为-205,608,543.92元尼禄,未分配赢利为-429,564,942.76元。依据《公司章程》第二百九十三条之规矩“公司施行现金分红应一起满意以下条件:1。公司母公司该年度完成的可分配赢利(即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利)为正值,且现金富余,施行现金分红不会影响公司后续继续运营;2。审计组织对公司该年度财务陈述出具规范无保留定见的审计陈述”,公司施行现金分红条件不具备,且也不具备发放股票股利的条件。因而,公司 2018年度赢利分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以本钱公积金转增股本。

  5。《关于续聘会计师事务所的计划》

 产后抑郁症 续聘立信会骑脖子计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财务陈述审计组织。

  (二)其它事项

  1。以上计划现已2019年4月26日举办的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议经过。

  2。依据《上市公司股东大会规矩》的要求,上述计划需对中小出资者的表决独自计票并发表。

  3。上述计划须经到会本次股东大会的股东所持有用表决权股份总数的二分之一以上(含)赞同。

  4。独立董事一起作述职陈述。《独立董事述职陈述》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、提案编码

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  表一:本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:

  四、会议挂号等事项

  1。挂号方法

  (1)法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证阳朔西街、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,处理挂号手续;托付代理人到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的营业执照复印件,处理挂号手续。

  (2)自然人股东到会的,须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付代理人到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡,处理挂号手续。

  (3)公司股东可凭现场挂号所需的有关证件采传真方法挂号,本次股东大会不接受电话挂号。选用传真方法挂号的,请将相关挂号资料传真至公司董事会办公室,并及时电告承认。

  2。挂号时刻:2019年5月14日—5月16日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00,2018年5月17日上午9:00—12:00。

  3。挂号地址:中捷资飞智游戏厅源出资股份有限公司五楼证券部

  4。联络电话:0576-8737长门8885,传真:0576-87335536。

  5。注意事项:到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件于会议开端前15分钟报到出场。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,道德电影在线观看股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。佰仟金融

  六、备检文件

  1。《第六届董事会第十七次会议抉择》

  2。《第六届监事会第十四次会议抉择》

  特此布告。

  中捷资源出资股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作nba季前赛流程

  一、网络投票的程序

  1。一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362021”;投票简称为“中捷投票”。

  2。计划设置及填写表决定见。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  对同一计划的投票以第一次有用申报为准,不得撤单。还,中捷资源出资股份有限公司 关于举办2018年度股东大会的通知,3dmax

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

  13:00—15:00

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2018年5月16日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2018年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务密还,中捷资源出资股份有限公司 关于举办2018年度股东大会的通知,3dmax码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东蚕豆依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  中捷资源出资股份有限公司

  2018年度股东大会表决投票授权托付书

  兹托付 (先生/女士)代表自己/单位到会中捷资源出资股份有限公司2018年度股东大会。自己/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项依照如下托付志愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需求签署的相关文件。托付期限:自签署日至本次股东大会完毕。

  自己/单位对本次股东大会计划的表决定见:

  托付人名字或称号(签字或盖章):

  托付人身份证号码或营业执照号码:

  托付人持股数: 股

  托付人股东账号: 年月日

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  托付人联络威宁天气预报电话: 年月日

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